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【凤凰网】延长法院审结首例洗钱案
  发布时间:2023-01-10 14:49:11 打印 字号: | |

近期,延长法院宣判一起洗钱案,依法判处被告人呼延某某有期徒刑十个月,并处罚金4000元。此案是反洗钱法施行以来延长法院审理的第一例洗钱案,有力震慑了不法分子,有效维护了金融安全。

经审理查明,2018年冬天开始,被告人呼延某某多次在王某(已判刑)处购买毒品吸食,且其明知王某贩卖毒品,仍将其微信账号提供给王某使用用以收取毒资。王某共计使用呼延某某的微信账号收取毒资转账53笔,累计45410元。2021128日,呼延某某被公安机关抓获归案,到案后如实供述了上述犯罪事实。

本院认为,被告人呼延某某为他人实施毒品犯罪提供资金账户,帮助收取毒资,其行为已构成洗钱罪,公诉机关指控其所犯罪名成立。呼延某某到案后如实供述自己的罪行,系坦白,依法可以从轻处罚。呼延某某有犯罪前科,可酌定从重处罚。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度,依照相关法律作出上述判决。

近年来,延长法院充分发挥审判职能,着力防范金融风险,依法从严惩治各类金融犯罪,切实维护金融管理秩序,更好服务保障金融安全和经济发展。

法条链接:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

()提供资金账户的;

()将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

()通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

()跨境转移资产的;

()以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


 
来源:凤凰网 2023年1月9日
责任编辑:姚乐乐